此次下架是美国和乌克兰执法部门共同努力的结果,目的是破坏地下数字基础设施,这些基础设施有助于网络犯罪分子将非法资金洗白。该行动于上周进行,由联邦调查局底特律分局、其虚拟货币响应小组、乌克兰国家警察和乌克兰检察长促成。
FBI 取缔了从事加密货币转换和协助网络犯罪分子/勒索软件团体的九个域。据当局称,这些网站的相关服务器,包括在美国的服务器也被关闭。据报道,这些网站提供英语和俄语服务。
乌克兰当局共享的域名包括以下内容:
1. owl.gold
2. uxbtc.com
3. 100btc.pro
4. paybtc.pro
5. 24xbtc.com
6. 101crypta.com
7. pridechange.com
8. trust-exchange.org
9. bitcoin24.exchange
现在访问这些域的任何人都会看到一条横幅,表明该网站已被联邦当局查封,涉嫌提供非法洗钱和加密货币兑换服务。
司法部在其新闻稿中表示,这些是“不合规的虚拟货币交易所”,吹嘘“松散的反洗钱计划”,并且不收集或最少收集了解你的客户信息作为避风港对于网络罪犯。这些服务违反了美国法典第18篇第1956和1960条。
美国司法部指出:“其中许多服务都在专门通过提供这些服务来讨论犯罪活动的在线论坛上做广告,虚拟货币交易所故意支持其客户的犯罪活动,并成为犯罪计划的同谋。”
值得注意的是,乌克兰警方于4月28日逮捕了一名32岁的嫌疑人,涉嫌参与使用乌克兰士兵的SIM卡并从他们的账户中窃取资金。
据称,这名骗子从属于在行动中被俘、阵亡或失踪的士兵的2打账户中窃取了250万格里夫纳/65000美元。警方没收了嫌疑人的笔记本电脑、银行卡和手机。
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